PF e MP deflagram operação em Feira de Santana e SAJ contra contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro

Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) cumpre, nesta terça-feira (2), oito mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Voluta. O alvo são indivíduos suspeitos de envolvimento em contrabando de cigarros de origem paraguaia e lavagem de dinheiro.

As ações policiais ocorrem em cidades baianas do Portal do Sertão – Feira de Santana, Antônio Cardoso e São Gonçalo dos Campos – além de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo. De acordo com a PF, a investigação teve início em 2019, após a apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados.

A apuração revelou a existência de uma estrutura criminosa organizada dedicada ao contrabando e à posterior ocultação dos lucros obtidos com a atividade ilícita.

Durante o curso das investigações, os agentes identificaram diversas operações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, o uso de terceiros ("laranjas"), empresas fictícias e aquisições patrimoniais com fortes indícios de dissimulação da origem dos recursos financeiros.

Caso as suspeitas sejam comprovadas, os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, entre outras infrações penais que venham a ser identificadas ao longo da continuidade das investigações.

Além da Polícia Federal, a Operação Voluta conta com a atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público da Bahia.