Megaoperação do MP e Receita Federal desarticula esquema de combustíveis com elos no PCC e Faria Lima
Uma ampla operação conjunta, deflagrada na manhã desta quinta-feira (28), uniu esforços do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, e da Receita Federal. O foco principal das investigações recai sobre o empresário Mohamad Hussein Mourad, que as autoridades apontam como o centro de uma complexa rede criminosa no setor de combustíveis. Essa organização supostamente conecta o Primeiro Comando da Capital (PCC) a figuras do centro financeiro da Faria Lima.
Segundo o Gaeco, Mourad é um dos alvos de 350 mandados de busca e apreensão expedidos. As investigações indicam que Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como "Beto Louco", seriam os principais articuladores de um sistema fraudulento que abrange toda a cadeia de combustíveis. O esquema, conforme apurado, envolveria desde a importação, produção, distribuição e comercialização até o consumidor final, incluindo etapas de ocultação e blindagem de patrimônio por meio de fintechs e fundos de investimento.
Mohamad Hussein Mourad já é investigado há anos por atividades ilícitas e possui histórico de associações com o PCC. Nesta quinta-feira, além do empresário e "Beto Louco", cerca de outras 350 pessoas físicas e jurídicas foram alvo de mandados de busca e apreensão.
**Outros alvos notórios da operação incluem:**
* **Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme:** Considerados operadores centrais do esquema, ambos possuem ligações com as empresas Aster e Copape.
* **Marcelo Dias de Moraes:** Presidente da Bankrow Instituição de Pagamento, identificada como uma das entidades financeiras participantes do esquema de lavagem de dinheiro.
* **Camila Cristina de Moura Silva/Caron:** Diretora financeira da BK, uma fintech apontada como "banco paralelo" do esquema de adulteração de combustíveis com metanol. A investigação sugere que a instituição mantém "procurações cruzadas" com a Bankrow.
* **Valdemar de Bortoli Júnior:** Associado às distribuidoras de combustíveis Rede Sol Fuel e Duvale.
* **José Carlos Gonçalves:** Conhecido como "Alemão", investigado por ligações com o PCC.
* **Lucas Tomé Assunção:** Contador ligado à GGX Global Participações, proprietária de 103 postos de gasolina, e à Usina Sucroalcooleira Itajobi.
* **Marcello Ognibene da Costa Batista:** Contador de diversas empresas sob investigação por indícios de fraude societária.
A operação também identificou diversas instituições de pagamento e distribuidoras de combustíveis e postos como alvos, incluindo BK Instituição de Pagamento S.A., Bankrow Instituição de Pagamento S.A., Aster Petróleo Ltda., Safra Distribuidora de Petróleo S/A, Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda., entre outras.
